En una era de ecosistemas digitales en crecimiento, las organizaciones enfrentan desafíos sin precedentes para identificar y abordar actividades fraudulentas. i2 Analysis Studio proporciona una poderosa plataforma de investigación y, a través de su integración con CogniLink, desarrollado por Unitech Iberoamericana, las organizaciones ahora pueden aprovechar la tecnología de vanguardia IA generativa local (on premise) para mejorar las capacidades de recuperación de datos y presentación de informes. Con preguntas y órdenes en lenguaje natural desde dentro de i2, los investigadores pueden utilizar la IA conversacional para extraer y comprender información clave, lo que permite una detección de fraude y un análisis de investigación más rápidos y precisos. CogniLink aprovecha modelos como Mistral NeMo (Un modelo de lenguaje de vanguardia con 12 mil millones de parámetros, optimizado para tareas de procesamiento del lenguaje natural) para ofrecer conocimientos basados en IA, mejorar la eficiencia operativa y garantizar que la toma de decisiones sea oportuna e informada. Esto lo hace indispensable para organizaciones centradas en la seguridad y el cumplimiento.
1. Introducción
i2 Analysis Studio se erige como la solución líder para abordar desafíos de investigación complejos, lo que permite a los equipos de seguridad analizar grandes volúmenes de datos, correlacionar patrones ocultos y obtener rápidamente información procesable. Sin embargo, el crecimiento exponencial de los datos en los ecosistemas digitales modernos exige herramientas adicionales para aprovechar plenamente su potencial. Aquí es donde interviene CogniLink, integrándose perfectamente con i2 para aprovechar la IA generativa para extraer información relevante en lenguaje natural directamente en el lienzo de i2. Al utilizar Mistral NeMo y el enfoque RAG (generación aumentada de recuperación), CogniLink mejora las capacidades de i2 al permitir la identificación de conexiones ocultas, prevenir actividades fraudulentas y acelerar el análisis de investigación, optimizando la respuesta a amenazas financieras y criminales.
2. Infraestructura del sistema y flujo de trabajo
Comprender cómo CogniLink procesa datos y se integra con i2 Analysis Studio requiere un conocimiento básico de ciertas técnicas de IA, como la generación aumentada de recuperación (RAG por sus siglas en inglés) y la IA generativa. Estas tecnologías trabajan juntas para extraer información relevante de vastos conjuntos de datos y producir conocimientos significativos. En esta sección, desglosaremos los componentes clave del sistema y explicaremos el flujo de datos desde la recuperación hasta la generación de una manera sencilla, para que tanto los usuarios técnicos como los no técnicos puedan comprender cómo CogniLink mejora los flujos de trabajo de investigación.
2.1 Tubería (pipeline) de generación aumentada de recuperación (RAG)
La arquitectura RAG de CogniLink permite un enfoque híbrido para la resolución de problemas, combinando la recuperación de datos precisa con la generación de respuestas inteligentes. El pipeline opera en dos etapas clave:
Recuperación: Al utilizar incrustaciones de texto, CogniLink realiza búsquedas profundas en conjuntos de datos estructurados y no estructurados, incluidos antecedentes penales, transacciones financieras y auditorías corporativas. Estos conjuntos de datos se almacenan en una base de datos vectorial para una recuperación rápida y relevante, lo que garantiza respuestas integrales a consultas relacionadas con la seguridad.
Generación: Una vez que se recuperan los datos relevantes, Mistral NeMo sintetiza la información, aprovechando su conocimiento previamente entrenado para formular respuestas a preguntas complejas, lo cual es vital para detectar patrones de fraude y proporcionar conocimientos de investigación. Con un solo clic, el usuario puede visualizar estos conocimientos en un gráfico de vínculos de entidad en Cuaderno de analista, contribuyendo perfectamente a su investigación dentro i2 Analysis Studio. Esta funcionalidad permite un análisis rápido e intuitivo y ayuda a los usuarios a identificar relaciones y anomalías más rápidamente, mejorando el proceso de investigación general.
2.2 Extracción inteligente de datos
CogniLink se integra con diversas fuentes de datos, como transacciones bancarias, pistas de auditoría y comunicaciones corporativas. Esta capacidad de aprovechar flujos de información diversos, a menudo aislados, permite detectar patrones y relaciones fraudulentas que de otro modo permanecerían ocultas. Los algoritmos adaptativos de CogniLink aprenden de estas fuentes, proporcionando detección en tiempo real de anomalías críticas para las industrias centradas en la seguridad.x
2.3 Informes automatizados y análisis avanzados
i2 Analysis Studio es la plataforma central que permite a las organizaciones identificar relaciones y patrones complejos en las investigaciones. Para mejorar aún más las capacidades de i2, CogniLink se integra a la perfección, lo que permite a los usuarios aprovechar la IA generativa para generar informes automatizados. Esta integración permite la generación rápida de informes de investigación detallados directamente dentro del entorno de i2. Estos informes, que incluyen información sobre transacciones sospechosas, relaciones entre entidades y posibles esquemas de fraude, se producen en segundos, lo que acelera significativamente los procesos de toma de decisiones. En entornos de alto riesgo, esta capacidad permite a las organizaciones tomar medidas rápidas, reducir los riesgos y prevenir mayores pérdidas.
2.4 Interoperabilidad con Mistral NeMo
La integración de CogniLink con Mistral NeMo mejora sus capacidades predictivas, permitiéndole no solo detectar el fraude actual sino también predecir amenazas emergentes. La capacidad perfeccionada del modelo para la generación de lenguaje natural garantiza que los informes sean precisos y contextualmente relevantes. Además, la capacidad de Mistral NeMo para adaptarse a los patrones de datos en evolución lo hace indispensable para el monitoreo proactivo del fraude y los esfuerzos de investigación criminal.
3. Ventajas únicas de CogniLink
3.1 Seguridad y privacidad mejoradas
• Implementación local (on premise): CogniLink ofrece implementación local en el propio datacenter de la organización, crucial para las industrias que gestionan datos confidenciales, como transacciones financieras o antecedentes penales. Esto garantiza que los datos permanezcan dentro del perímetro organizacional, alineándose con estrictas regulaciones de privacidad, como GDPR, y garantizando la máxima seguridad.
• Cumplimiento normativo: Al retener los datos dentro de una infraestructura controlada, CogniLink garantiza el cumplimiento de las regulaciones internacionales sobre seguridad y auditorías de datos. Esto es vital para las instituciones financieras y organizaciones gubernamentales que manejan grandes volúmenes de información confidencial.
3.2 Escalabilidad y personalización
• Adaptabilidad: Ya sea para pequeñas empresas o grandes corporaciones, la arquitectura escalable de CogniLink se puede personalizar para satisfacer las necesidades organizacionales. Sus reglas de detección de fraude son flexibles, lo que permite a cada cliente adaptar el sistema en función de su perfil de riesgo único y sus políticas internas.
• Detección en tiempo real: La capacidad de CogniLink para conectarse a una variedad de fuentes de datos, incluidos sistemas financieros y redes de comunicación en tiempo real, lo convierte en una herramienta integral para detectar el fraude a medida que se desarrolla.
3.3 Automatización, indicaciones del lenguaje natural y eficiencia operativa
• Interacción conversacional: Una de las características destacadas de CogniLink es su capacidad para procesar indicaciones de lenguaje natural. Los investigadores pueden interactuar con el sistema mediante consultas conversacionales para extraer información crítica directamente en el lienzo i2, mejorando significativamente la usabilidad y el flujo de trabajo. Al utilizar IA generativa en modelos como Mistral NeMo, CogniLink permite a los usuarios recuperar datos relevantes y generar informes detallados simplemente haciendo preguntas en un lenguaje sencillo.
• Investigaciones simplificadas: Esta interacción de lenguaje natural reduce drásticamente el tiempo necesario para las investigaciones dirigidas por humanos, ya que el sistema puede responder rápidamente a las consultas con información procesable, patrones de detección de fraude y relaciones entre entidades. En entornos de alto riesgo, como el cumplimiento corporativo y las auditorías internas, la capacidad de recuperar y analizar información en tiempo real acelera el proceso de toma de decisiones, minimizando los daños potenciales.
4. Análisis de datos de noticias para obtener conocimientos criminológicos
He aquí un ejemplo de cómo CogniLink puede ayudar a un investigador a analizar una base de datos de noticias utilizando RAG (Recuperación-Generación Aumentada) e integrar los hallazgos dentro i2 Analysis Studio.
Un investigador que trabaja en un caso de fraude corporativo quiere aprovechar una gran base de datos de noticias para extraer información relevante sobre actores clave y posibles actividades ilegales. Usando CogniLink, el investigador comienza consultando el sistema con una mensaje de lenguaje natural por ejemplo, “¿Qué artículos de noticias mencionan a la Compañía X en relación con el fraude financiero?”
Paso 1: Recuperación de datos con RAG
CogniLink usa su arquitectura RAG para buscar en la base de datos de noticias, identificando todos los artículos que mencionan Empresa X en el contexto de fraude financiero. El sistema realiza una búsqueda profunda a través de datos de noticias estructurados y no estructurados, recuperando información clave sobre entidades (como empresas, individuos o transacciones financieras) y sus relaciones.
Paso 2: Extracción de entidades y relaciones en i2
Una vez recuperados los artículos de noticias, CogniLink extrae automáticamente los datos relevantes entidades (por ejemplo, ejecutivos, subsidiarias, inversionistas) y relaciones (por ejemplo, transacciones, asociaciones, actividades sospechosas) mencionadas en los artículos. Estas entidades y sus relaciones luego se visualizan en el lienzo i2 en forma de un tabla de análisis de enlaces. Esto permite al investigador ver cómo están conectados diferentes individuos y organizaciones, lo que podría revelar vínculos y redes ocultos relacionados con el caso de fraude.
Paso 3: Resumen generativo y análisis criminológico
Después de extraer y visualizar los datos relevantes, CogniLink va un paso más allá al generar una resumen de las noticias. Este resumen incluye información clave como:
• Una breve descripción de cada artículo que menciona Empresa X.
• Un enfoque en los actores clave y sus roles en el presunto fraude.
• Un desglose de las transacciones financieras relevantes o actividades sospechosas descritas en los artículos.
Además del resumen, CogniLink proporciona un análisis criminológico identificando posibles patrones de fraude mencionados en las noticias. Destaca señales de alerta, como transacciones inusualmente grandes o asociaciones con conocidas empresas fantasma, y sugiere posibles líneas de investigación basadas en la información extraída de las noticias.
Vea CogniLink en acción: https://youtu.be/0jfkmoeBtXk?si=dyrG6n5y3WomjXWZ
5. Comentarios finales
A través de su perfecta integración con i2 Analysis Studio, Mistral NeMo, y un arquitectura basada en RAG, CogniLink actúa como una mejora transformadora de las capacidades centrales de i2 en análisis criminológico y prevención de fraude corporativo. Aprovechando la implementación local (on premise) y la recuperación avanzada de datos impulsada por IA, CogniLink mejora la capacidad de i2 para responder a las amenazas de seguridad con una velocidad y precisión incomparables. La funcionalidad añadida de informes automatizados acelera aún más los procesos de toma de decisiones. Con su diseño adaptable y seguro, CogniLink posiciona a i2 como una herramienta líder para mitigar riesgos tanto en el sector gubernamental como corporativo, convirtiéndose en un componente indispensable de las estrategias modernas de seguridad y cumplimiento.
Glosario de términos
CogniLink: Una herramienta de análisis avanzada desarrollada por Unitech Iberoamericana que integra capacidades de Recuperación-Generación Aumentada (RAG) para análisis criminológico y prevención de fraude corporativo. Permite la recuperación de datos relevantes de grandes conjuntos de datos y genera informes específicos del contexto para ayudar en las investigaciones.
Mistral NeMo: Un modelo de lenguaje de vanguardia con 12 mil millones de parámetros, optimizado para tareas de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Se implementa dentro de CogniLink para manejar conversaciones complejas de múltiples turnos y razonamiento avanzado, aprovechando grandes conjuntos de datos para ayudar en investigaciones criminales y detección de fraude. Su amplia ventana de contexto y sus capacidades de seguimiento de instrucciones afinadas permiten a Mistral NeMo generar respuestas precisas y concisas, lo que lo convierte en una herramienta vital para descubrir patrones de fraude sofisticados y proporcionar información confiable en aplicaciones legales y de seguridad.
RAG (Generación aumentada de recuperación): Un enfoque híbrido de IA que combina la recuperación de datos con la generación de respuestas. En CogniLink, RAG se utiliza para buscar en vastas bases de datos, recuperar información relevante y luego generar informes o respuestas detalladas y precisas a preguntas complejas.
i2 Analysis Studio: el software líder mundial de análisis visual utilizado para explorar grandes conjuntos de datos, detectar relaciones entre entidades y realizar análisis de investigación. CogniLink se integra perfectamente con i2 Analysis Studio para mejorar la visualización de datos y el reconocimiento de patrones.
Enlace de entidad: Una relación o conexión identificada entre diferentes entidades (por ejemplo, individuos, empresas, transacciones) durante una investigación. En CogniLink, los vínculos de entidades se descubren automáticamente mediante la extracción de datos de diversas fuentes, como registros financieros y comunicaciones.
Incrustaciones de texto: Representaciones numéricas de datos de texto que permiten al modelo comprender el significado semántico. En CogniLink, las incrustaciones de texto se utilizan para recuperar información contextualmente relevante de bases de datos de conocimiento.
Tienda de vectores: una base de datos especializada que almacena y administra incrustaciones de texto, lo que permite operaciones eficientes de búsqueda y recuperación. CogniLink utiliza un almacén de vectores para mantener transacciones financieras, registros de auditoría y otros datos relevantes para una recuperación rápida durante las investigaciones.
Análisis predictivo: El uso de datos, algoritmos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático para identificar la probabilidad de resultados futuros basados en datos históricos. En el contexto de CogniLink, el análisis predictivo ayuda a detectar signos tempranos de actividad fraudulenta o comportamiento delictivo.
Implementación local: Un modelo de instalación de software en el que la aplicación se aloja dentro de la propia infraestructura de la organización, en lugar de en servidores externos (por ejemplo, la nube). CogniLink admite la implementación local, lo que garantiza que los datos confidenciales permanezcan seguros y cumplan con las regulaciones.
IA generativa: Rama de la inteligencia artificial centrada en generar contenidos, como texto, imágenes o música. basado en datos de entrada. CogniLink utiliza IA generativa a través de Mistral NeMo para crear informes detallados y resúmenes para su uso en investigaciones.
Prompting (preguntas): Un método utilizado en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y modelos de IA generativa que permite a los usuarios interactuar con el sistema a través de consultas conversacionales. En el contexto de CogniLink, las indicaciones permiten a los investigadores ingresar preguntas o solicitudes en un lenguaje sencillo, lo que permite a la IA recuperar información y conocimientos relevantes directamente en el lienzo de i2. Esta funcionalidad mejora la interacción del usuario al simplificar la recuperación de datos y la generación de informes, lo que mejora significativamente la eficiencia y la velocidad de los flujos de trabajo de investigación.
Anomalías financieras: Irregularidades o desviaciones del comportamiento financiero esperado que podrían indicar fraude u otras actividades ilegales. CogniLink está equipado para identificar tales anomalías mediante el análisis de transacciones y patrones dentro de los sistemas financieros corporativos.
Informes automatizados: El proceso de generar informes automáticamente basándose en criterios predefinidos y entradas de datos. CogniLink utiliza informes automatizados para ofrecer análisis detallados sobre actividades sospechosas, detección de fraude y relaciones entre entidades en tiempo real.
Requisitos de hardware y software de CogniLink
Para aprovechar al máximo las capacidades de CogniLink y Mistral NeMo, se recomienda la siguiente infraestructura:
Hardware
• GPU: GPU de alto rendimiento, como Nvidia A100 o H100, con al menos 40 GB de VRAM, garantiza una potencia de procesamiento óptima para la inferencia de IA en tiempo real y el análisis de datos a gran escala.
• UPC: Procesadores multinúcleo como Intel Xeon o AMD EPYC Se recomiendan dispositivos con un mínimo de 16 núcleos para gestionar tareas simultáneas de preprocesamiento y recuperación de datos.
• RAM: Un mínimo de 128 GB garantiza un manejo eficiente de grandes conjuntos de datos, lo que permite el procesamiento paralelo de auditorías financieras y análisis criminológicos.
• Almacenamiento: Almacenamiento de acceso rápido como SSD NVMe Se necesita una capacidad de al menos 2 TB para almacenar grandes conjuntos de datos, incluidos registros transaccionales y auditorías forenses.
Software
• Sistema operativo: CogniLink está optimizado para linux distribuciones, como ubuntu 20.04 o superior y Red Hat Enterprise Linux, lo que garantiza la compatibilidad con controladores de GPU y marcos de IA.
• Marcos de IA: Para maximizar el rendimiento de Mistral NeMo, marcos como TensorRT, CUDA, y cuDNN son esenciales para el cálculo y la inferencia eficientes de la IA. • Gestión de datos: Para un almacenamiento y recuperación eficientes de incrustaciones de texto y grandes conjuntos de datos, soluciones como ChromaDB y bases de datos tradicionales como PostgreSQL y búsqueda elástica son recomendados.
Acerca de Unitech Iberoamericana
Unitech Iberoamericana es una empresa española que forma parte de Unitech Corp, distribuidor autorizado de i2 desde hace más de 15 años. Ofrece soluciones digitales premium para la lucha contra el fraude y el delito organizado basadas en la plataforma de software de análisis de inteligencia i2, líder mundial, con la que sus clientes logran reducciones de tiempo superiores al 65%.
La compañía posee una amplia experiencia capacitando analistas e investigadores y ayudando además a empresas, organismos públicos y agencias de seguridad a implementar la suite de i2 en España y Latinoamérica con metodologías únicas que logran un máximo retorno de la inversión. Más información en: https://unitechiberoamericana.es/
Acerca de Unitech
Unitech es una compañía de software y servicios informáticos que brinda soluciones de transformación digital cognitiva para poderes judiciales. Ofrece soluciones innovadoras para que la administración de justicia ingrese de lleno a la era del conocimiento, basadas en tecnologías de inteligencia artificial, análisis predictivo, plataformas de datos y blockchain. Desde 1991, ha transformado grandes organizaciones, logrando procesos sin papel, más ágiles, inteligentes y de gran alcance con soluciones para lograr la justicia digital, la lucha contra el delito organizado y el antifraude corporativo.
Millones de usuarios operan las soluciones Unitech, que ofrece servicios Web a los ciudadanos a través de las tecnologías y sistemas cloud-native como IURIX y TRAMIX. Reconocida tres veces por Great Place to Work, Unitech cuenta con un gran equipo de profesionales comprometidos a simplificar lo complejo a través de una gestión de calidad certificada por ISO 9001: 2018 con presencia en Latinoamérica y Europa.
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